Kryptowährungsexchanges müssen die Transparenz zu einer größeren Priorität machen, sagte die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag.
Das Büro des New Yorker Generalstaatsanwalt Eric Schneiderman, bittet in einem Brief an 13 Kryptowährungsmarktplätze, dass die Unternehmen Informationen zu einer Reihe von Themen im Zusammenhang mit dem Betrieb ihrer Handelsplattformen bereitstellen.
Virtuelle Währungen, die einen technologischen Fortschritt, ein Tauschmittel und eine Investitionsmöglichkeit auf einmal darstellen, inspirieren Innovatoren, Unternehmer und Investoren – und befeuern ein immer vielfältigeres Ökosystem von Unternehmen und Anwendungen“, schrieb das Büro der AG in dem Brief . „Aber virtuelle Währung ist auch ein hochspekulativer Sektor mit erheblicher Volatilität, Instabilität und Risiko. Darüber hinaus zeigen veröffentlichte Berichte, dass der Sektor Betrüger, Marktmanipulatoren und Diebe anzieht.
Laut dem Büro der AG sind die 13 Börsen, die Briefe erhalten haben: GDAX, Gemini, BitFlyer USA, Bitfinex, Bitstamp USA, Kraken, Bittrex, Poloniex, Bina, Tidex, Gate.io, itBit Trust Company und Huobi.Pro.
Jedem Schreiben wurde ein 34-Punkte-Fragebogen beigefügt, den die Börsenbetreiber bis zum 1. Mai 2018 vollständig ausfüllen mussten. Viele der Fragen sind sehr ausführlich und befassen sich mit spezifischen Handelsstrategien und -verfahren sowie Informationen über Bankbeziehungen und Versicherungen und KYC / AML Praktiken. Das Büro der AG will die Informationen „öffentlich zugänglich“ zum Nutzen der Verbraucher veröffentlichen.
Der Drang nach Transparenz ist eine Schlüsselkomponente der neuen Initiative zur Stärkung des Marktumfelds von Schneiderman, die Investoren schützen und die Integrität dieser entstehenden Finanzmärkte bewahren soll.
Angesichts der Popularität von Kryptowährungen haben Verbraucher in New York und im ganzen Land ein Recht auf Transparenz und Rechenschaftspflicht, wenn sie ihr Geld investieren. Doch zu oft haben die Verbraucher nicht die grundlegenden Fakten, die sie benötigen, um die Fairness, Integrität und Sicherheit dieser Handelsplattformen zu bewerten, sagte Schneiderman in einer Stellungnahme.
New York hat bereits einen der strengsten regulatorischen Rahmenbedingungen für Kryptowährungsunternehmen, die eine „BitLicense“ von der Abteilung für Finanzdienstleistungen des Staates (NYDFS) erhalten müssen, bevor sie in dem Staat operieren können. Die Einführung dieses Lizenzierungsverfahrens im Jahr 2014 führte zu dem, was das New York Business Journal als „Great Bitcoin Exodus“ bezeichnete, und nur eine kleine Anzahl von Unternehmen hat in den Jahren danach eine BitLicense erhalten.
Cameron und Tyler Winklevoss, der Mitbegründer der in New York ansässigen Kryptowährungsbörse Gemini, schlugen kürzlich vor, eine nationale Selbstregulierungsorganisation zu schaffen, die Best Practices für die entstehende Industrie regelt und etabliert, die derzeit hauptsächlich auf staatlicher Ebene reguliert wird.
Als Folge darauf hat der Markt – unser Meinung nach – viel zu stark übertrieben, weil die Nachricht letztlich falsch interpretiert wurde:
Was ist am 17. April 2018 geschehen:
Der Preis für Bitcoin ist am Dienstag unter die Marke von 7.900 US-Dollar gesunken, nachdem das Büro des New Yorker Generalstaatsanwalts bekannt gegeben hatte, dass es eine Untersuchung über die Kryptowährungsbörse eingeleitet habe.
Das Flaggschiff der Kryptowährung (der Bitcoin) hatte den größten Teil des Tages über $ 8.000 gehandelt, wobei viele Analysten argumentierten, dass es zu einem Bullenrennen kommen würde, da die Steuersaison in den USA am 15. April 2018 zu Ende geht und die meisten, betroffenen Staatsbürger mit den gewinnen aus den Kryptowährungen versuchen werden, Ihre Steuerlast zu begleichen.
Am Dienstag Nachmittag nahm der Bitcoin-Kurs jedoch eine unerwartete Wendung und fiel innerhalb weniger Minuten beim Handelsplatz Bitfinex von 8.090 auf 7.855 USD.
Der Fall folgte der Ankündigung, dass das Büro des New Yorker Generalstaatsanwalts Schneidermann eine Befragung über die Handelsweisen von 13 Kryptowährungsbörsen eingeleitet hatte – einige davon in New York, andere nicht. Während es unklar ist, ob die Untersuchung zu einer Vollstreckung führen wird, hat Generalstaatsanwalt Eric Schneiderman einen Ruf als Aktivist und könnte noch eine Erklärung abgeben.
For those of you outside of the US, or anyone who doesn't follow this kinda stuff, Schneiderman is what you might call an activist AG (or at least active). Being in his crosshairs isn't a great thing.
— Palley (@stephendpalley) April 17, 2018
Die Nachricht ist unser Meinung nach nicht als negative Entwicklung für den Kryptomarkt einzuordnen. Ganz im Gegenteil: wir begrüßen diese Entwicklung, denn so lässt sich auf den noch recht neuen, jungen und vielfach noch stark unreglementierten Markt der Kryptopwährungsbörsen ein gemeinsamer Handelsstandard etablieren, um die „schwarzen Schafe“ nach und nach herauszufiltern und um dadurch einen verbesserten Anlegerschutz zu gewährleisten, wenn die Kryptowährungsbörse z. B. das gehandelte Kapital nicht in FIAT-Geld als Reserve vorrätig hält und um solche Fälle wie bei Mt. Gox zu verhindern.